praní špinavých peněz

INSIA dostala pokutu 500 tis. Kč aneb ČNB tvoří odstrašující případ

• AML
• Česká národní banka
• ČNB
• distribuce
• distribuce pojištění
• Finanční poradenství
• finanční zprostředkování
• INSIA
• pojišťovací zprostředkování
• pokuta
• pokuty
• praní špinavých peněz
• samostatný zprostředkovatel
• sankce
• sankční řízení
• zprostředkování
• zprostředkování pojištění

INSIA dostala pokutu 500 tis. Kč aneb ČNB tvoří odstrašující případ

Poradci sobě 28. 5. 2021

Česká národní banka udělila pokutu společnosti INSIA ve výši 500 tis. Kč. INSIA přitom část nedostatků odhalila...

Více Read more about INSIA dostala pokutu 500 tis. Kč aneb ČNB tvoří odstrašující případ

ABN zaplatí 480 milionů eur kvůli obviněním souvisejícím s praním peněz

• ABN Amro
• Aktuálně z trhu
• nizozemská prokuratura
• praní špinavých peněz
• urovnání obvinění

ABN zaplatí 480 milionů eur kvůli obviněním souvisejícím s praním peněz

Poradci sobě 19. 4. 2021

Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s nizozemskou prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč)...

Více Read more about ABN zaplatí 480 milionů eur kvůli obviněním souvisejícím s praním peněz

Právní průšvihy: Lukáš Slanina – AML aneb Pozor na praní špinavých peněz

• Aktuálně z trhu
• AML
• Arrows
• Ivana Cikánková
• Lukáš Slanina
• praní špinavých peněz
• Realiťáci-sobě.cz
• realitní kanceláře
• realitní makléři
• Realitní vzdělávací institut
• rozhovor
• RVI

Právní průšvihy: Lukáš Slanina – AML aneb Pozor na praní špinavých peněz

Poradci sobě 23. 3. 2021

Píšeme na Realiťáci-sobě.cz: AML je v realitní branži značně podceňované téma, přitom pokuty jsou likvidační a kontroly z Finančně analytického...

Více Read more about Právní průšvihy: Lukáš Slanina – AML aneb Pozor na praní špinavých peněz

Plníte všechny povinnosti, které máte v souvislosti s AML?

• Aktuálně z trhu
• AML
• praní špinavých peněz
• Realiťáci-sobě.cz

Plníte všechny povinnosti, které máte v souvislosti s AML?

Poradci sobě 5. 3. 2021

Píšeme na Realiťáci-sobě.cz: Nově je v zákoně o AML (praní špinavých peněz) realitní zprostředkovatel uveden taxativně jako povinná osoba...

Více Read more about Plníte všechny povinnosti, které máte v souvislosti s AML?

Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta

• Aktuality.sk
• Aktuálně z trhu
• Jaroslav Haščák
• korupce
• Penta Investments
• policejní zásah
• praní špinavých peněz
• rozsáhlá razie
• slovenská policie

Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta

Poradci sobě 2. 12. 2020

Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments...

Více Read more about Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta

Bankovní asociace nevědí o řízení kvůli praní špinavých peněz

• Aktuálně z trhu
• AML
• Česká bankovní asociace
• Čína
• finanční kriminalita
• investigace.cz
• podezřelé obchody
• praní špinavých peněz
• Rusko
• sankční řízení

Bankovní asociace nevědí o řízení kvůli praní špinavých peněz

Poradci sobě 24. 9. 2020

Česká bankovní asociace nemá ani náznak informace o tom, že by proti kterékoli její členské bance bylo vedeno...

Více Read more about Bankovní asociace nevědí o řízení kvůli praní špinavých peněz

Česka se týká 281 dokumentů o podezřelých transakcích bank

• Aktuálně z trhu
• české banky
• ČNB
• dohledová mlčenlivost
• Finanční analytický útvar
• investigace.cz
• offshorové destinace
• podezřelé finanční transakce
• praní špinavých peněz
• schránkové firmy

Česka se týká 281 dokumentů o podezřelých transakcích bank

Poradci sobě 21. 9. 2020

Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality se 281 spisů...

Více Read more about Česka se týká 281 dokumentů o podezřelých transakcích bank

BBC: Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank

• Aktuálně z trhu
• Deutsche Bank a Bank of New York Mellon
• HSBC
• JPMorgan
• podezřelé finanční transakce
• praní špinavých peněz
• Standard Chartered Bank
• transakce bank
• únik dokumentů

BBC: Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank

Poradci sobě 21. 9. 2020

Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé...

Více Read more about BBC: Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank