Česká národní banka udělila pokutu společnosti INSIA ve výši 500 tis. Kč. INSIA přitom část nedostatků odhalila...
praní špinavých peněz
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s nizozemskou prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč)...
Píšeme na Realiťáci-sobě.cz: AML je v realitní branži značně podceňované téma, přitom pokuty jsou likvidační a kontroly z Finančně analytického...
Píšeme na Realiťáci-sobě.cz: Nově je v zákoně o AML (praní špinavých peněz) realitní zprostředkovatel uveden taxativně jako povinná osoba...
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments...
Česká bankovní asociace nemá ani náznak informace o tom, že by proti kterékoli její členské bance bylo vedeno...
Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality se 281 spisů...
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé...
