V roce 2021 přijal Finanční analytický úřad (FAÚ) celkem 5693 podnětů k provedení šetření ve smyslu podezřelého obchodu. To je výrazný nárůst oproti 4860 podnětům v roce 2020. FAÚ podal 512 trestních oznámení a zajistil 2,027 mld. Kč. Finanční správě a Celní správě postoupil 2665 informací s podezřením na porušení daňových či celních předpisů. FAÚ evidoval 278 případů, v rámci kterých bylo jako technika praní peněz zjištěno zneužití virtuálního aktiva. Ve 127 případech podal trestní oznámení a zajistil finanční prostředky v 86 případech. FAÚ v roce 2022 predikuje trend přesunu trestné činnosti do kyberprostoru.
Související články
Inflace zklamala… a rostla rychleji
1 min read
- Aktuálně z trhu
- bydlení
- cenová hladina
- ceny
- depozita
- depozitní produkty
- hypoteční sazby
- hypoteční úvěry
- Hypotéky
- index spotřebitelských cen
- inflace
- Komentáře
- míra inflace
- nájem
- nájemné
- pohonné hmoty
- Poradci-sobě.cz
- potraviny
- reality
- sazby
- spořicí produkty
- spořící účty
- spotřebitelské ceny
- úrokové sazby
- úroky
- vlastnické bydlení
13. 5. 2024